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对于独立董事

独立董事的行为准则

[根据2013年第149(8)条第149(8)条及附表IV]

本码是独立董事专业行为的指南。我们认为,独立董事遵守这些标准,并以专业和忠诚的方式履行其责任,将促进投资界,特别是少数股东,监管机构和在独立董事机构的公司的信心。

I.专业行为指南

独立董事应:

  • 秉承诚信和概率的伦理标准;
  • 在行使职责时客观地和建设性地行事;
  • 以本公司的利益,以真正的方式行使他的责任;
  • 足够的时间和注意他的职业义务,了解知情和平衡的决策;
  • 不允许任何无关的考虑因素,使他的行使他的客观独立判断的行使为整体,同时在决策制定中同时同时同时关节或不同意董事会的集体判决
  • 不滥用他的立场,以损害公司或其股东,或为任何相关人员获得直接或间接的个人优势或优势;
  • 避免任何导致他独立丧失的行动;
  • 在使独立董事失去独立的情况下出现的情况下,独立董事必须立即通知董事会;
  • 协助公司实施最佳的公司治理实践。yabovip5

II。角色和功能

独立董事应:

  • 有助于为董事会的审议提供独立判断,特别是关于战略,绩效,风险管理,资源,关键任命和行为标准的问题;
  • 客观评价董事会和管理层的绩效;
  • 在满足商定的目标和目标方面审查管理层的表现,并监测绩效的报告;
  • 满足财务信息的完整性,财务控制和风险管理系统是强大和可辩护的;
  • 保护所有利益攸关方,特别是少数股东的利益;
  • 平衡利益攸关方的冲突利益;
  • 确定执行董事,重点管理人员和高级管理层的适当薪酬,并在任命中具有素质作用,必要旨在删除执行董事,主要管理人员和高级管理层;
  • 在公司的利益中适中和仲裁,在管理和股东利益之间发生冲突的情况下

3职责

独立董事应:

  • 进行适当的归纳和定期更新和刷新其技能,知识和熟悉公司;
  • 在必要时寻求适当的澄清或放大信息,并在必要时遵守和遵循外部专家的适当专业咨询和意见,以牺牲本公司为代价;
  • 尽力出席他所出席的所有董事会会议和董事会委员会会议;
  • 在董事会委员会的委员会上建设性地和积极参与他们;
  • 努力参加公司的大会;
  • 在那里他们涉及公司的竞选或拟议的行动,确保这些董事会涉及这些委员会,并在他们没有解决的程度上,坚持认为他们的担忧是在董事会会议的几分钟内记录;
  • 保持对公司及其运作的外部环境的充分了解;
  • 不要不公平妨碍董事会委员会或委员会委员会的运作;
  • 支付足够的注意力,并确保在批准关联方交易之前举行充分的审议,并确保同样的是公司的利益;
  • 确定并确保公司拥有足够且功能的守夜机制,并确保使用此类机制的人的利益不会因此类使用而被默许地影响;
  • 报告对不道德行为,实际或疑似欺诈或违反本公司行为或道德政策守则的担忧;
  • 在其权力范围内,协助保护公司,股东及其雇员的合法利益;
  • 没有透露机密信息,包括商业秘密,技术,广告和销售促销计划,未发表的价格敏感信息,除非董事会明确批准或法律要求披露。

IV。委任方式

  • 独立董事的任命过程应独立于公司管理;在选择独立董事的同时,董事会应确保董事会中的技能,经验和知识的适当平衡,以便使董事会有效地履行其职能和职责。
  • 任命本公司独立董事应在股东大会上批准。
  • 批准任命独立董事会议通知的解释性陈述应包括董事会意见的一份声明,委任的独立董事履行该法案中规定的条件及其提出的规则拟议的主任独立于管理层。
  • 任命独立董事应通过委任函件正式,该委员会

    聘任期限;

    • 董事会与指定董事的期望;预计董事的董事会级别委员会及其任务;
    • 随附负债的预约带来的信托义务;
    • 董事和官员(D和O)保险,如果有的话;
    • 公司预期其董事和员工遵循的商业道德规范;
    • 董事在公司中运作时,董事不应该做的行动清单;和
    • 薪酬,提及定期费用,偿还参与委员会和其他会议和利润相关委员会的费用,如果有的话。
  • 任命独立董事的条款和条件应在正常工作时间内由任何会员开放在本公司注册办事处。
  • 委任独立董事的条款和条件也应在公司网站上发布。

v.重新任命

  • 重新任命独立董事应在绩效评估报告的基础上

VI。辞职或删除

  • 辞职或删除独立董事的辞职应与该法第168和第169条中提供的方式相同。
  • 辞职或从本公司董事会删除的独立董事,应在此次辞职或删除之日起不超过一百八十天内的新独立董事取代,视情况而定。
  • 即使在没有填补这些辞职或删除的空缺情况下,公司履行其董事会的独立董事的要求,视情况而定,新独立董事的替代要求不适用。

VII。单独的会议

  • 本公司的独立董事应在一年内至少举行一次会议,未经非独立董事和管理人员出席;
  • 本公司的所有独立董事应努力出席此类会议;
  • 会议应: - 审查非独立董事及整个董事会的表现;- 考虑到执行董事和非执行董事的意见,审查公司主席的表现;- 评估公司管理层和理事会之间信息流程的质量,数量和及时性,以有效合理地履行其职责。

VIII。评估机制

  • 独立董事的绩效评估应由全民董事会完成,不包括董事正在评估。
  • 根据业绩评价报告,决定是否延长或继续独立董事的任期。

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